Tesoro de EU permite liquidación de CIBanco para concluir operaciones
Ciudad de México. En un movimiento significativo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha flexibilizado las restricciones impuestas a CIBanco, permitiendo que la institución realice transferencias esenciales para completar su proceso de liquidación en México. Esta decisión fue anunciada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y representa un paso crucial para disolver la institución, sancionada previamente por presuntos vínculos con el lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides.
Desde junio de 2025, CIBanco había enfrentado la prohibición de acceder al sistema financiero estadounidense. Sin embargo, en un esfuerzo por facilitar la liquidación supervisada por el Gobierno de México, FinCEN ha modificado su orden original, permitiendo transferencias que se consideran “ordinariamente incidentales y necesarias”, siempre que sean autorizadas por el liquidador designado.
Contexto de la sanción
El bloqueo inicial ocurrió tras acusaciones de que CIBanco facilitaba el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides, un problema crítico para las autoridades estadounidenses. Este tipo de operaciones ilícitas han sido motivo de tensiones bilaterales, como se observó en la reciente reunión entre el Secretario de Hacienda de México, Édgar Abraham Amador Zamora, y el titular del Departamento del Tesoro de EU, Scott Bessent. Ambos funcionarios reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación en la lucha contra las finanzas ilícitas.
Este encuentro tuvo lugar en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde se discutieron temas financieros y regionales críticos para ambos países. La colaboración es vista como un elemento clave para abordar los desafíos comunes en materia de seguridad y economía.
Impacto y perspectivas
La autorización para que CIBanco concluya su proceso de liquidación es una medida que busca destrabar la fase final del cierre de la institución. El liquidador designado por el Gobierno de México será el encargado de autorizar las transferencias necesarias, asegurando que se cumplan todas las disposiciones legales vigentes.
Este desarrollo se enmarca dentro de un contexto más amplio de lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la región. Recientemente, el Departamento del Tesoro también sancionó a casinos en Tamaulipas, vinculados a redes criminales y al lavado de dinero a través de apuestas, lo que subraya la complejidad y el alcance de las acciones ilícitas en México.
La flexibilización de las restricciones a CIBanco podría sentar un precedente para futuras colaboraciones entre México y Estados Unidos en el combate a las finanzas ilícitas, un tema de suma importancia para la estabilidad económica y social de ambos países.
