Detienen en Florida a Rafael Zaga Tawil por fraude al Infonavit
Miami, Florida – El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil ha sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado de Florida. Su arresto responde a irregularidades en su situación migratoria, pero también está vinculado a un presunto fraude millonario al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en México.
Acusaciones en México
La Fiscalía General de la República (FGR) de México acusa a Zaga Tawil, junto con su hijo Elías Zaga Hanono, de delitos graves como delincuencia organizada y lavado de dinero. Estos cargos se derivan de un fraude que involucra más de 5 mil millones de pesos y el cual está relacionado con la empresa Telra Realty. La firma, bajo el liderazgo de Zaga Tawil, habría recibido una indemnización considerable por la terminación anticipada de contratos sobre programas tecnológicos con el Infonavit.
El caso Telra-Infonavit
Entre 2014 y 2016, la empresa Telra Realty firmó varios contratos con el Infonavit, dirigido entonces por Alejandro Murat. Estos contratos incluían la administración del Programa de Movilidad Hipotecaria y la gestión de créditos atrasados. Según las investigaciones, se otorgó una indemnización injustificada que benefició a Zaga Tawil y su familia.
Proceso judicial en Estados Unidos
Zaga Tawil se encuentra actualmente en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida, a la espera de que se resuelva su situación legal. Su defensa ha promovido un habeas corpus ante la Corte Federal del Sur de Florida, con la jueza Beth Bloom a cargo, quien ha solicitado a las autoridades justificar el arresto y ha ordenado que no sea removido del distrito mientras se resuelve el caso.
Posible extradición
Es posible que las autoridades mexicanas soliciten formalmente la extradición de Zaga Tawil para que enfrente los cargos en su país natal. Este procedimiento ya se ha llevado a cabo con otros individuos acusados de corrupción que fueron detenidos por ICE en el pasado.
El caso de Zaga Tawil destaca la estrecha colaboración entre autoridades de Estados Unidos y México en la lucha contra la corrupción y el fraude, especialmente en el contexto de delitos financieros complejos que afectan a instituciones públicas.
